“Fatturazione per operazioni inesistenti e denaro restituito alla Gicos attraverso il ritorno su contocorrenti in Svizzera”. Un sistema accurato e ben ideato quello raccontato dal procuratore di Palmi, Ottavio Sferlazza, che in parole semplici prova a spiegare il sistema complesso strutturato per il riciclaggio di denaro e che ha portato all´operazione Money Gate. Nel corso dell´operazione sono finite in manette 8 persone, 4 ai domiciliari, tra cui il patron del Catanzaro Calcio, Giuseppe Cosentino, e la figlia Ambra.
Questa mattina i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Palmi, hanno eseguito un�ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palmi, che dispone una misura restrittiva personale nei confronti di 8 persone, tra cui Cosentino, amministratore della �GICOS IMPORT-EXPORT S.r.l.�, di Cinquefrondi (RC). Agli arresti domiciliari sono finiti anche la figlia Ambra Cosentino, la dipendente della societ� Carmela Ali Santoro e il promotore finanziario milanese Stefano Noschese. Infine, sono stati raggiunti da un provvedimento restrittivo della libert� personale dell��obbligo di dimora� Mariella Viglianisi, Marco Pecora, Caterina Zito, Simona Tedesco , tutti dipendenti della �GICOS IMPORT-EXPORT S.r.l.�.L�accusa, a vario titolo, � di associazione per delinquere, aggravata dalla transnazionalit�, finalizzata alla commissione di reati di natura fiscale, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e appropriazione indebita di ingenti somme di denaro in danno della �GICOS IMPORT-EXPORT S.r.l.�.
Tanto denaro, aammontante a �. 8.873.664,56, provente di operazioni accumulate nel corso degli anni attraverso versamenti e depositi di denaro contante su conti correnti svizzeri, derivanti da vendite in nero e da utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. In particolare � emerso che la GICOS, negli anni d�imposta 2006, 2007 e 2008 si � avvalsa di fatture false per quasi 2 milioni di euro. La maggior parte di dette fatture sono state emesse da una societ� con sede negli Stati Uniti che ha effettivamente ricevuto i pagamenti dovuti.
Dalle indagini � emerso che pochi giorni dopo l�avvenuto accredito delle somme, le stesse sarebbero state restituite con bonifici su una serie di conti correnti in Svizzera intestati a societ� con sede in paradisi fiscali riconducibili a Cosentino. Poi il denaro passava su altri conti correnti svizzeri intestati a societ� estere, su conti correnti cifrati.
Nel periodo 2006-2011 un milione di euro arebbe stato versato in contanti il 5 ottobre del 2011 su un conto corrente cifrato denominato ﾓcioccolatoﾔ e ritenuto riconducibile ad Ambra Cosentino.
� stato contestato il reato di frode sportiva di cui all�art. 1 della L. 401/1989 in relazione ad una partita di calcio della Lega Pro prima divisione girone “B” del Campionato Italiano, disputata nella stagione 2012/2013.
fonte: catanzarosport24.it
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